Uma quadrilha que teria movimentado cerca de R$ 6 bilhões de reais em crimes financeiros nos últimos 5 anos foi alvo de operação da polícia federal nesta terça-feira.
Segundo a PF, a investigação foi iniciada em 2022, e revelou um complexo sistema bancário paralelo e ilegal, que movimentou bilhões no Brasil e em diversos países como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai e especialmente Hong Kong e China.
Dos R$ 6 bi, R$ 800 milhões teriam sido movimentados apenas em 2024. Na operação, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão. O esquema contaria com participação de dezenas de pessoas, envolvendo estrangeiros e brasileiros nas mais variadas funções e atividades, entre eles policiais militares e civis, gerentes de bancos e contadores. 
O objetivo era atender a um fluxo constante de dinheiro para a China, mas atendia a qualquer pessoa que quisesse ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar ou receber dinheiro do exterior. Além das prisões e das buscas, a Justiça Federal determinou bloqueio de bens e R$ 10 bilhões de reais de mais de 200 pessoas jurídicas.
