O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e o 1º BAEP de Campinas deflagraram nesta quinta-feira (30) a “Operação Off White”, cujo objetivo é combater esquemas de lavagem de dinheiro operados por empresários, traficantes de drogas e integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).
A partir do material coletado durante as operações “Linha Vermelha” e “Pronta Resposta”, os promotores de justiça detectaram sólidas conexões entre esses alvos. Essas conexões revelaram diversas transações econômicas nas quais a origem criminosa dos valores negociados havia sido ocultada ou dissimulada pelos envolvidos.
Através da investigação, foi apurado que eles vinham, há anos, amealhando capital e patrimônio oriundo do tráfico de drogas. E, para ocultar a origem ilícita desses valores, utilizavam diferentes estratégias e artifícios, incluindo a mescla dos valores decorrentes do tráfico de drogas com valores provenientes de atividades empresariais lícitas.
Foram expedidos nove mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão, além da determinação de outras medidas cautelares e o bloqueio de 12 imóveis de alto padrão.
Além das medidas já adotadas, os trabalhos de investigação prosseguem para a apuração de outros esquemas de lavagem de dinheiro e para a identificação de outros envolvidos com o grupo.
Um dos presos alvo da operação, Eduardo Magrini, conhecido como “Diabo Loiro”, é integrante do PCC e parte do alto escalão da organização.
Diabo Loiro é suspeito de ter participação direta em ataques contra as forças de segurança do Estado de São Paulo e é especificamente apontado como responsável por atentados contra a sede do DEIC em 2006. Ele possui diversas passagens criminais, dentre elas: homicídio, formação de quadrilha, receptação e uso de documento falso.
