O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, na manhã desta terça-feira (25), a Operação Hydra, com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro ligada a facção criminosa PCC.
A investigação teve início a partir das declarações de Antônio Vinicius Gritzbach, colaborador que prestou depoimento ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Segundo o colaborador, as fintechs estariam sendo utilizadas para o branqueamento de valores provenientes de atividades ilícitas.
Essas empresas financeiras, que oferecem serviços alternativos aos bancos tradicionais, foram acusadas de movimentar grandes quantias de dinheiro de forma ilegal. Durante a operação, a PF cumpriu um mandado de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de São Paulo, Santo André e São Bernardo.
